09 de December del 2018

Desmantelan casas de cambio ilegales con conexión en EEUU, Panamá, Chile y Ecuador

Foto: Archivo

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, rindió declaraciones desde la sede principal del Ministerio Público (MP), en el cual informó que el pasado martes se inició a segunda fase de la Operación “Manos de Papel”, en la cual se desmontaron 3 casas de cambios que realizaban esa labor de forma ilegal.

Estas se identificaron como: Intercash, RapidCambio y Airtm, comercios que operaban a través de portales web con su dirección legal en el exterior, y cuya cuenta matriz es derivada de Estados Unidos y Panamá. También se encontraron registros de cuentas de Chile y Ecuador.

Insistió además que estas “empresas” recibían sus pagos a través de transferencias y dinero en efectivo, para luego efectuar el cambio de divisas en una tasa “irreal”.

Anunció que ese ente había creado un grupo especial, para identificar a personas que de forma “ilegal” y de menor envergadura, hayan incurrido en este delito, quienes además serán presentadas ante la justicia venezolana.

Con información de Globovisión.com

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